Kom godt i gang

Jeres pengeinstitut kan i særtilfælde udsætte indberetningen til efter jeres generalforsamling. Kontakt dem direkte for at aftale dette.

Det er et lovkrav. Alle danske foreninger med bankkonto skal årligt indberette oplysninger om foreningen og bestyrelsen til deres pengeinstitut.

Kravet følger af hvidvaskloven, som stiller krav om, at pengeinstitutter kender deres kunder for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Hvis pengeinstituttet ikke modtager indberetningen, risikerer de bøder fra Finanstilsynet.

Ja, I skal lave en separat indberetning til hvert pengeinstitut, hvor foreningen har en konto. Pengeinstitutterne deler ikke oplysninger indbyrdes, så det er nødvendigt at indsende indberetning til alle pengeinstitutter, hvor I har konti, for at de kan overholde lovgivningen.