En politisk eksponeret person, også kaldet en PEP, er en person, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv.
Pengeinstitutter spørger til PEP-status som en del af deres kundekendskab og indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Hvornår er man politisk eksponeret?
Du kan blandt andet være politisk eksponeret, hvis du har et højtstående offentligt hverv som:
- minister
- medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet
- medlem af et politisk partis styrende organ
- højesteretsdommer
- medlem af Nationalbankens direktion eller øverste beslutningsorgan
- ambassadør
- højtstående officer i Forsvaret
- medlem af et statsejet selskabs administrative, ledende eller kontrollerende organ
- direktør, vicedirektør eller bestyrelsesmedlem i en international organisation
Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Er du i tvivl om, hvorvidt dit hverv er omfattet, bør du kontakte foreningens pengeinstitut.
Gælder det også familie?
Familiemedlemmer til en politisk eksponeret person bliver betegnet som nærtstående til en PEP.
Det gælder blandt andet:
- ægtefælle eller registreret partner
- samlever
- forældre
- børn
- børns ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
Du er ikke selv PEP alene på grund af familieforholdet, men du skal oplyse, at du er nærtstående til en politisk eksponeret person.
Hvad skal jeg gøre?
Svar ærligt på spørgsmålet i indberetningen. Er du i tvivl om, hvorvidt din stilling er omfattet, er du velkommen til at kontakte dit pengeinstitut, som kan vurdere sagen. Unioo kan ikke afgøre, om en bestemt person er omfattet af PEP-reglerne.
De fleste bestyrelsesmedlemmer i almindelige foreninger er ikke politisk eksponerede.